RebelsFunding Legal & Compliance

Müşterini Tanı (KYC) ve RCF Hesabı Aktivasyonu

Yürürlük tarihi: 14 Ağustos 2026
Bir RCF Hesabı etkinleştirilmeden önce KYC zorunludur. Evaluation başarıyla tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak pending bir RCF hesap profili oluşturabilir. Bu teknik adım, hesabın RCF iş birliği için onaylandığı, etkinleştirildiği veya kabul edildiği anlamına gelmez.
Bu sayfa, pending bir RCF hesabı onaylanıp etkinleştirilmeden önce RIFM, s.r.o.'nun kimliği, adresi, ikameti ve ilgili durumlarda şirket bilgilerini nasıl doğruladığını açıklar.
Evaluation'ın başarıyla tamamlanması, traderı ayrı bir RCF incelemesine uygun hâle getirir. Aktif RCF iş birliği, yürürlükte bir RCF Account Contract, payout veya reward için otomatik hak doğurmaz.

1. Kapsam ve sorumluluk

1.1
RIFM, s.r.o. KYC ve RCF onay sürecini yönetir ve kontrol eder. Kontroller, olası RCF iş birliğinin değerlendirilmesinin bir parçasıdır. Bunlar bir aracı kurum hesabı açılması anlamına gelmez ve traderın sermaye yatırdığı veya canlı bir trading hesabı açtığı anlamına gelmez.
1.2
RIFM; bir siparişten önce, Evaluation sırasında, pending bir RCF hesabının aktivasyonundan önce, bir reward öncesinde veya hukuki, güvenlik, ödeme, yargı alanı ya da riskle ilgili bir sorun ortaya çıktığında kimlik, ikamet, ödeme, yaptırım, dolandırıcılığı önleme veya diğer compliance kontrollerini talep edebilir ya da tekrarlayabilir.
1.3
RCF iş birliğinin onaylandığı durumlarda RCF Account Contract; trader, RIFM, s.r.o. ve FRCSM, s.r.o. arasında imzalanır. RIFM, KYC ve onboarding kararını kontrol eder ve Provider tarafındaki onay ve imza sürecini koordine eder.

2. Başarılı Evaluation sonrası süreç

2.1
Trader ilgili Evaluation'ı başarıyla tamamladıktan sonra hesap ve trading faaliyeti incelenebilir. Aynı zamanda sistem bir pending RCF hesap profili oluşturabilir.
2.2
Pending profil pasif kalır. Gerekli tüm onboarding adımları tamamlanıp RIFM aktivasyonu onaylayana kadar aktif bir RCF Hesabı olarak kullanılamaz ve RCF iş birliği kapsamında trading yapma veya reward talep etme hakkı doğurmaz.
1
Evaluation incelemesiRIFM; başarılı tamamlanmayı, geçerli kurallara uyumu, trading geçmişini ve gerekli olduğunda stratejiyi veya destekleyici açıklamayı inceler.
2
Veriff kimlik doğrulamasıBelirlenmiş trader, desteklenen geçerli bir kimlik belgesi ve talep edilen selfie veya liveness süreciyle gerekli kimlik doğrulama oturumunu tamamlar.
3
Xodo Sign sözleşme paketi ve Adres KanıtıVeriff sonrasında trader, RCF sözleşme paketini Xodo Sign üzerinden alır, gerekli bilgileri doldurur, sözleşmeyi imzalar ve aynı onboarding akışında geçerli bir Adres Kanıtı ekler.
4
Uygulanabildiği durumlarda şirket doğrulamasıHizmet bir şirket tarafından satın alınmışsa RIFM, şirketi ve belirlenmiş traderın şirketle ilişkisini güvenilir kamuya açık veya resmî kaynaklar ve gerektiğinde ek belgeler üzerinden doğrular.
5
RIFM tarafından manuel incelemeRIFM; Veriff sonucunu, sözleşmeyi, Adres Kanıtını, şirket bilgilerini ve diğer ilgili kayıtları inceler ve düzeltme, açıklama veya ek kanıt talep edebilir.
6
Provider onayı, imzalar ve aktivasyonİnceleme tatmin edici ise gerekli Provider tarafı onayı ve imzaları tamamlanır ve pending RCF hesabı etkinleştirilir. Şartlar yerine getirilmezse aktivasyon geciktirilebilir veya reddedilebilir.

3. Veriff üzerinden kimlik doğrulaması

3.1
RIFM, harici kimlik doğrulama sağlayıcısı olarak Veriff'i kullanır. Trader normalde güvenli bir bağlantı veya QR kodu alır ve doğrulama süreci boyunca yönlendirilir.
3.2
Ülkeye ve desteklenen iş akışına bağlı olarak Veriff; pasaport, ulusal kimlik kartı, sürücü belgesi, oturma izni veya desteklenen başka bir geçerli kimlik belgesini, selfie veya liveness kontrolüyle birlikte talep edebilir.
3.3
Süreç; belgenin geçerlilik ve gerçeklik kontrollerini, kişinin kimlik belgesiyle karşılaştırılmasını, teknik ve cihaz kontrollerini, dolandırıcılığı önleme kontrollerini ve uygulanabildiği durumlarda yapılandırılmış yaptırım, PEP, watchlist veya adverse media taramasını içerebilir.
3.4
Bir oturum onaylanabilir, yeniden gönderim gerektirebilir, ek bilgi gerektirebilir, manuel incelemeye yönlendirilebilir veya reddedilebilir. RIFM, uygun olduğunda başka bir Veriff denemesine izin verebilir veya Veriff süreci üzerinden insan incelemesi talep edebilir. Veriff sonucu kararın girdilerinden biridir; nihai RCF aktivasyon kararı RIFM tarafından verilir.
Ham oturum medyası: RIFM, Veriff oturumu sırasında alınan kimlik belgesine ait ham fotoğrafları, selfieyi veya videoyu normalde ayrıca indirmez veya saklamaz. Veriff, oturum verilerini sözleşmeye bağlı hizmet yapılandırması ve geçerli gizlilik ve veri saklama şartları kapsamında işler ve saklar. RIFM, oluşturulan doğrulama raporunu, sonucu ve onboarding kararı için gerekli kayıtları saklar.
Veriff Gizlilik Bildirimi Veriff Veri Saklama Koşulları RebelsFunding Veri Koruma

4. Xodo Sign sözleşme paketi ve Adres Kanıtı

4.1
Gerekli Veriff adımından sonra trader, RCF Account Contract paketini Xodo Sign by Apryse üzerinden alır. Trader gerekli bilgileri doldurur, sözleşmeyi imzalar ve talep edilen Adres Kanıtını aynı onboarding iş akışının bir parçası olarak ekler.
4.2
Adres Kanıtı, sunum tarihinden en fazla altı ay önce düzenlenmiş resmî ve okunaklı bir belge olmalıdır. Belgede traderın tam adı, eksiksiz ikamet adresi, düzenlenme tarihi ve tanımlanabilir bir düzenleyen kurum yer almalıdır.
4.3
Ülkeye bağlı olarak kabul edilebilir belge; banka ekstresi, fatura, ikamet belgesi, vergi veya devlet belgesi ya da RIFM tarafından kabul edilen başka bir güvenilir resmî belge olabilir. Kırpılmış, değiştirilmiş, okunaksız veya tarihsiz belge, basit bir ekran görüntüsü veya yalnızca posta kutusu gösteren belge reddedilebilir.
4.4
RIFM adresi ve ikameti manuel olarak doğrular ve Adres Kanıtını Veriff sonucu, Client Zone verileri, ödeme bilgileri ve RCF sözleşmesiyle karşılaştırır. Önemli farklılıklar açıklanmalı ve yeni bir belge sunulması gerekebilir.
4.5
Xodo Sign, elektronik imza ve belge iş akışını sağlar. İmzalayanın kimliği, e-posta adresi, IP adresi, zaman damgaları ve belgede gerçekleştirilen işlemler gibi bilgileri içeren bir tamamlama sertifikası ve audit trail oluşturabilir. Xodo Sign, traderın KYC'yi geçip geçmediğine veya pending RCF hesabının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğine karar vermez.
Xodo Gizlilik Politikası Xodo Sign hakkında bilgi

5. Şirket adına satın almalar ve doğrulama

5.1
Bir hizmet şirket adına satın alınmışsa, trading yapacak belirlenmiş gerçek kişi kişisel kimlik doğrulamasını tamamlamalıdır. Şirket, bireysel traderın KYC'sinin yerine geçmez.
5.2
RIFM, güvenilir kamuya açık şirket sicillerini ve diğer resmî kaynakları kullanarak şirketi ve belirlenmiş traderın şirketle ilişkisini doğrular. Belirlenmiş trader normalde şirketin yönetici müdürü, hissedarı veya ortağı olarak tanımlanabilir olmalıdır.
5.3
Güvenilir çevrim içi doğrulama mevcut değilse, eksikse, güncelliğini yitirmişse veya tutarsızsa RIFM; güncel şirket sicil kaydı, kuruluş belgesi, mülkiyet veya hissedarlık bilgileri, gerçek faydalanıcı bilgileri, traderın pozisyonunu veya mülkiyet ilişkisini gösteren kanıt, vergi veya kayıtlı merkez belgeleri, yetkilendirme veya başka destekleyici kanıt isteyebilir.
5.4
Bir çalışan veya şirketle ilgisi olmayan üçüncü kişi, yalnızca istihdam veya şirket içi yetkilendirme nedeniyle belirlenmiş trader olarak kabul edilmez. Çalışanlar, diğer yöneticiler, hissedarlar veya temsilciler tradingi dönüşümlü yapamaz veya hesabı paylaşamaz. Belirlenmiş traderda izin verilen herhangi bir değişiklik, RIFM'in önceden açık onayını gerektirir.

6. İnceleme, Provider imzaları ve aktivasyon

6.1
Trader Veriff'i tamamladıktan, sözleşmeyi imzaladıktan ve Adres Kanıtını ekledikten sonra RIFM tüm onboarding dosyasını inceler. İnceleme; Evaluation sonucunu, trading kayıtlarını, kimlik doğrulama raporunu, adres ve ikameti, şirket bilgilerini, ödeme bilgilerini, sözleşme verilerini ve ek kanıtları içerebilir.
6.2
Dosya eksiksiz ve kabul edilebilir ise RIFM onboarding'i onaylar, RIFM ve FRCSM tarafından gerekli Provider tarafı imzalarının tamamlanmasını koordine eder ve pending RCF hesabını etkinleştirir.
6.3
Dosya eksik, tutarsız veya doğrulanamaz ise RIFM yeni bir Veriff oturumu, yeni bir Adres Kanıtı, düzeltilmiş sözleşme, ek şirket veya ödeme belgeleri, açıklama veya başka bir inceleme talep edebilir.
6.4
Şartlar tamamlanmazsa veya toplam hukuki, yaptırım, dolandırıcılık, güvenlik, ödeme, yargı alanı, itibar veya compliance riski kabul edilebilir değilse RIFM aktivasyonu reddedebilir ve pending onboarding sürecini sona erdirebilir.
Önemli: pending hesap profili oluşturulması, başarılı Veriff, Adres Kanıtı sunulması veya traderın imzası tek başına RCF iş birliğini yürürlüğe sokmaz. Pending hesap, yalnızca gerekli inceleme, Provider onayı, Provider tarafı imzaları ve aktivasyon tamamlandıktan sonra aktif RCF Hesabı hâline gelir.

7. Olası sonuçlar

7.1
Onaylandı ve etkinleştirildi: gerekli tüm adımlar tamamlanmış, gerekli imzalar atılmış ve pending RCF hesabı etkinleştirilmiştir.
7.2
Yeniden gönderim gerekli: daha net, geçerli veya yedek bir belge, yeni Veriff oturumu, düzeltilmiş sözleşme veya yeni Adres Kanıtı gereklidir.
7.3
Ek belgeler gerekli: RIFM, adres, şirket, mülkiyet, ödeme, vergi veya diğer konularla ilgili ek destekleyici kanıta ihtiyaç duyar.
7.4
Manuel inceleme: nihai karar verilmeden önce dosya yetkili bir kişi tarafından incelenir.
7.5
Aktivasyon reddedildi: gerekli kontroller tamamlanmadığı, bilgiler doğrulanamadığı veya risk kabul edilebilir olmadığı için pending RCF hesabı etkinleştirilmez.
7.6
Güvenlik, yaptırım ve dolandırıcılığı önleme kontrollerinin etkinliğini korumak amacıyla RIFM; açıklamanın kontrollerin aşılmasına imkân verebileceği veya kontrolleri zayıflatabileceği durumlarda, uygulanabilir hukuk aksini gerektirmedikçe, iç puanlamayı, provider yapılandırmasını, tespit yöntemlerini, eşikleri veya ayrıntılı nedenleri açıklamak zorunda değildir.

8. Veriler, depolama ve saklama

8.1
Duruma bağlı olarak RIFM; Veriff sonucu ve PDF raporunu, karar için gerekli kimlik bilgilerini, Adres Kanıtını, şirket ve mülkiyet belgelerini, ödeme doğrulama bilgilerini, imzalanmış RCF Account Contractı, Xodo Sign audit kayıtlarını, iletişimi ve iç onay veya ret kaydını işleyebilir ve saklayabilir.
8.2
RIFM kendi kopyalarını erişimi kısıtlı güvenli dahili depolamada saklar ve erişimi yalnızca onboarding, yönetim, güvenlik, uyuşmazlık çözümü veya hukuki ve sözleşmesel amaçlarla bilgilere ihtiyaç duyan yetkili kişilerle sınırlar.
8.3
Kayıtlar yalnızca iş birliğini tamamlamak ve yönetmek, uygulanabilir hukuki ve sözleşmesel şartları yerine getirmek, kötüye kullanımı önlemek, uyuşmazlıkları çözmek ve hukuki talepleri tesis etmek, kullanmak veya savunmak için makul ölçüde gerekli olduğu sürece saklanır. Artık gerekli olmadıklarında, uygulanabilir yedekleme döngüleri ve üstün hukuki şartlar saklı kalmak üzere, silinir veya anonimleştirilir.
8.4
Veriff ve Xodo, kendi sistemlerinde saklanan veriler için sağlayıcıya özgü işleme ve saklama kurallarını uygular. Amaçlar, hukuki dayanaklar, alıcılar, uluslararası aktarımlar, saklama kriterleri ve veri sahibinin haklarına ilişkin daha ayrıntılı bilgiler RebelsFunding Veri Koruma dokümantasyonunda yer almaktadır.

9. Müşteri sorumlulukları

  • Yalnızca kendi gerçek ve güncel kimlik, adres, şirket ve ödeme bilgilerinizi kullanın.
  • Doğrulamayı bizzat tamamlayın ve başka bir kişinin Sizin adınıza tamamlamasına izin vermeyin.
  • Eksiksiz, okunaklı ve değiştirilmemiş belgeleri RIFM'in talep ettiği resmî kanal üzerinden gönderin.
  • İsimler, transliterasyon, adresler, ikamet, şirket kayıtları veya ödeme bilgilerindeki önemli farklılıkları açıklayın.
  • Şifreleri, kart güvenlik kodlarını, private keyleri veya kimlik belgelerini resmî olmayan sosyal medya veya mesajlaşma kanallarından göndermeyin.
  • İlgili kimlik, adres, ikamet, şirket veya mülkiyet bilgilerinde değişiklik olursa RIFM'i gecikmeden bilgilendirin.
İnsan kararı: teknik doğrulama sonucu nihai sözleşmesel kararı oluşturmaz. RIFM tüm dosyayı değerlendirir ve nihai RCF aktivasyon kararını verir.

10. İlgili belgeler

Bu sayfa, KYC ve RCF aktivasyon sürecinin pratik açıklamasıdır. Genel Hüküm ve Koşullar, Kara Para Aklamanın Önlenmesi, Yaptırımlar ve Dolandırıcılığı Önleme Bildirimi, Veri Koruma dokümantasyonu ve iş birliği onaylandığında ayrı RCF Account Contract ile birlikte okunmalıdır.
Bu sayfadaki pratik açıklama, belirli bir hizmeti veya RCF iş birliğini düzenleyen sözleşmesel bir belgeyle çelişirse uygulanabilir sözleşmesel belge önceliklidir.
RIFM, s.r.o. / RebelsFunding
Landererova 8, Bratislava - Staré Mesto 811 09
Slovak Republic
Company ID: 48 116 700
Email: [email protected]